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昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议(通讯)抉择布告

admin 2019-08-29 308人围观 ,发现0个评论

   证券代码:600378 证券简称:昊华科技布告编号:临2019-047

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性游友链陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年8月27日上午在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室以通讯表决的方法举行。会议告诉等资料已于2019年8月16日以电子邮件并短信告诉的方法发送给公司监事。会议应到会监事7名,实践到会监事7名。会议的举行契合相关法令、法规、规范性文件和公司规章的规矩。

  二、监事会会议审议状况

  会议审议并经过如下方案:

  (一)关于审议《公司2019年半年度陈说全文和摘要》的方案;

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃经过了本方案。

  (二)关于审议《对公司2019年半年度陈说的书面审阅定见》的方案;

  依据中国证监会《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第3号——半年度陈说的内容与格局(2017年修订)》和《上海证券买卖所股票上市规矩(2019年4月修订)》等有关规矩要求,经对公司编制的《2019年半年度陈说》进行全面审阅,监事会以为:

  1、半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部管理制度的各项规矩;

  2、半年度陈说的内容和格局契合中国证监会和证券买卖所的各项规矩,所包括的信息能真实地反映出公司2019年半年度的运营管理和财政状况等事项;

  3、在提出本定见前,没有发现参加半年度陈说的编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  咱昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议(通讯)抉择布告们审阅以为2019年半年度陈说全文和摘要所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议(通讯)抉择布告、完整性承当单个和连带的法令责任。

  表决成果:7票赞昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议(通讯)抉择布告同,0昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议(通讯)抉择布告票对立,0票放弃经过了本方案。

  (三)关于中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司供给托付借款相关买卖的方案。

  公司全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司拟以自有资金经过中国化工财政有限公司向晨光科慕氟资料(上海)有限公司供给托付借款事务,托付借款金额为5000万元人民币,期限为1年,借款年利率为4.7%。该托付的借款用于晨光科慕氟资料(上海)有限公司的日常运营,弥补流动资金

  具体内容见同日布告的《昊华化工昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议(通讯)抉择布告科技集团股份有限公司关于中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司供给托付借款暨相关买卖的布告》(布告编号:临 2019-048)。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃经过了本方案。

  特此布告。

  昊华化工科技集团股份有限公司监事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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