登陆

我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告

admin 2019-08-07 224人围观 ,发现0个评论


   证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A南玻B 布告编号:2019-042

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议于2019年8月5日以通讯方法举行,会议告诉已于2019年8月1日以电子邮件方法向一切董事宣布。会议应到会董事8名,实到董事8名。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议以记名投票表决方法审议了以下方案:

  一、以8票赞同,0票对立,0票放弃我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告表决经过了《关于改变注册资本及修正的方案》;

  因为公司依据2017年A股限制性股票鼓励方案(草案我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告)施行了股权鼓励限制性股票颁发(包含初次部分颁发和预留部分颁发)、回购刊出不契合鼓励条件的限制性股票,以及别离依据2017年度股东大会抉择和2018年度股东大会抉择施行了权益分配,公司注册资本及总股本发作变化。依据上述变化,依照相关规则,拟将公司注册资本金由人民币2,386,635,893元改变为人民币3,108,196,163元。

  一起,为进一步完善公司法人办理结构,依据我国证券监督办理委员会发布的《上市公司办理原则(2018修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》,深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份施行细则》等我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告相关法令、法规、规范性文件、职业规范的规则,结合公司实践情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,并授权相关人员处理工商改变登记手续。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《公司章程修正对照表》。

  此方案需提交2019年第三次暂时股东大会审议,并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  二、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于修正的方案》;

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(w我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告ww.cninfo.com.cn)的南玻集团《股东大会议事规则修正对照表》。

  此方案需提交2019年第三次暂时股东大会审议。

  三、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于修正的方案》;

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《董事会议事规则修正对照表》。

  此方案需提交2019年第三次暂时股东大会审议。

  四、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于外部董事(股东单位任职者在外)补贴的方案》;

  鉴于外部董事(股东单位任职者在外)在公司日常规范运作中的效果和职责日益加大,其在履职过程中也有必要投入更多的精力和时刻,主张将外部董事(股东单位任职者在外)补贴调整为:

  一、每年税前人民币15万元,按实践任职月份付出;

  二、参与规则训练以及本公司董事会、股东大会所发作的训练费、交通费和食宿费用由本公司付出。

  此补我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告贴规范在取得股东大会审议经往后,从2019年1月1日开端履行。

  此方案需提交2019年第三次暂时股东大会审议。

  五、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于外部监事补贴的方案》;

  鉴于外部监事在公司日常规范运作中的效果和职责日益加大,其在履职过程中有必要投入更多的精力和时刻,为了实在鼓励外部监事活跃参与公司决议计划与办理,主张将外部监事补贴调整为:

  一、每年税前人民币15万元,按实践任职月份付出;

我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议抉择布告

  二、参与规则训练以及本公司监事会、股东大会所发作的训练费、交通费和食宿费用由本公司付出。

  此补贴规范在取得股东大会审议经往后,从2019年1月1日开端履行。

  此方案需提交2019年第三次暂时股东大会审议。

  六、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于清远南玻节能新材料有限公司慈悲捐款的方案》;

  依据2019年佛冈县“广东扶贫济困日”慈悲募捐倡仪书及佛冈县慈悲会的联合布置要求,清远南玻节能新材料有限公司为活跃承当社会职责、提高企业形象,活跃参与对外捐献活动,促进当地慈悲事业的开展,董事会赞同清远南玻节能新材料有限公司向佛冈县慈悲会捐献人民币1万元。

  七、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  董事会决定于2019年8月21日举行2019年第三次暂时股东大会。

  特此布告。

  我国南玻集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月六日

藍沢潤 (职责编辑:DF515)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP